| |
Дата розміщення: 16.04.2019
XV. Відомості про аудиторський звіт
| Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) |
Приватна аудиторська фiрма "Полюс-аудит" |
| Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) |
31790207 |
| Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора |
76002 Україна м.Iвано-Франкiвськ, вул.Гната Хоткевича, 65а/9 |
| Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України |
335/3 |
| Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) |
349/4, 28.09.2017 |
| Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності |
01.01.2018 - 31.12.2018 |
| Думка аудитора |
безумовно позитивна |
| Пояснювальний параграф (у разі наявності) |
Критерiї, за допомогою яких оцiнено предмет перевiрки – вимоги
Ця думка складена за вимогами та у вiдповiдностi до ч. 3 статтi 40 та статтi 401 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» вiд 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змiнами та доповненнями, Закону України «Про акцiонернi товариства» зi змiнами та доповненнями, Принципiв корпоративного управлiння, затверджених рiшенням НКЦПФР вiд 22.07.2014 № 955, Статуту Товариства. Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, виданих Радою з Мiжнародних стандартiв аудиту та надання впевненостi (РМСАНВ), затверджених в якостi нацiональних стандартiв аудиту рiшенням АПУ вiд 08.06.2018 року №361 , Рiшення Аудиторської палати України №10 вiд 28.03.2019 року «Про затвердження роз’яснення з практики застосування мiжнародних стандартiв аудиту за результатами проведення круглого столу на тему “Звiт керiвництва та його аудит» та з урахуванням iнших нормативних актiв, що регулюють дiяльнiсть учасникiв Фондового ринку.
Висловлення думки щодо iнформацiї зазначеної у «Звiтi про корпоративне управлiння»
Ми перевiрили iнформацiю зазначену у Звiтi про корпоративне управлiння ПрАТ «Iвано-Франкiвське УВТК» складеного на 31.грудня 2018 року за 2018 рiк, а саме: · щодо зазначених посилань на внутрiшнi документи ПрАТ «Iвано-Франкiвське УВТК» з органiзацiї корпоративного управлiння ; · щодо наявних пояснень у разi наявностi вiдхилень вiд положень Кодексу корпоративного управлiння; · щодо наведеної iнформацiї про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) ПрАТ «Iвано-Франкiвське УВТК» та щодо iнформацiї про прийнятi на цих зборах рiшення; · щодо зазначеної iнформацiї про персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу ПрАТ «Iвано-Франкiвське УВТК», їхнiх комiтетiв, iнформацiї про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшеннях. Ми пiдтверджуємо зазначену iнформацiю, щодо вище вказаних питань. Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi докази для висловлення нашої думки . На нашу думку iнформацiя зазначена у Звiтi про корпоративне управлiння ПрАТ «Iвано-Франкiвське УВТК» щодо таких питань, як: - щодо опису основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента; - щодо перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента; - щодо зазначеної iнформацiї про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента; - щодо визначеного порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента; - щодо визначених повноважень посадових осiб емiтента. у всiх суттєвих аспектах виходячи зi встановлених критерiїв є достовiрною та викладено емiтентом згiдно вимог ч. 3 статтi 40 та статтi 401 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» вiд вiд 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змiнами та доповненнями. На основi виконаних процедур та отриманих доказiв нiщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що ПрАТ «Iвано-Франкiвське УВТК» не дотримався в усiх суттєвих аспектах вимог ч. 3 статтi 40 та статтi 401 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» вiд 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змiнами та доповненнями та Принципiв корпоративного управлiння, затверджених рiшенням НКЦПФР вiд 22.07.2014 року №955. |
| Номер та дата договору на проведення аудиту |
01-19, 29.03.2019 |
| Дата початку та дата закінчення аудиту |
03.04.2019 - 11.04.2019 |
| Дата аудиторського висновку (звіту) |
11.04.2019 |
| Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн |
6000 |
| Текст аудиторського звіту |
|
|
|